По информации пресс-центра СБУ в Днепропетровской области, сотрудники Службы безопасности ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 500 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры, пресекли деятельность организации, в состав которой входили транзитные и фиктивные предприятия для незаконных финансовых операций по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, полученных преступным путем.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в течение 2008-09 годов через данный конвертационный центр преступники вывели в теневой оборот более 500 миллионов гривен.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудинков "Альфы" задержан участник преступной группировки, который пытался незаконно снять наличность в размере 800 тысяч гривен с банковского счета.

В результате проведенных обысков найдены и изъяты наличные деньги в сумме около 1 миллиона гривен, печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой по системе "Клиент - Банк" осуществлялось управление счетами.

В соответствии с санкциями суда арестованы 16 банковских счетов, на которых заблокировано примерно 300 тысяч гривен.

По материалам СБУ прокуратура Днепропетровского района возбудила уголовное дело по ст. 364, ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366, ч.2 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
По материалам ИА РИЦ