Мошенники, используя схемы рейдерского захвата, заблокировали строительство первого в Украине Консульства Азербайджана на Шмидта, 13, а вместе с этим и Азербайджанские инвестиции в Украину!

28 мая Азербайджан отмечал свой День Независимости. Впрочем, представителям Азербайджанской диаспоры в нашем городе праздновать его не пришлось. Потому как Днепропетровск в очередной раз стал эпицентром скандала, в данном случае международного. Мошенники, используя схемы рейдерского захвата, заблокировали строительство первого в Украине Консульства Азербайджана, а вместе с этим и азербайджанские инвестиции в нашу страну.

Для начала хотелось бы отметить, что 1 сентября 2006 года в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве между государствами Украина и Азербайджан было проведено седьмое заседание совместной Межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Основным вопросом заседания стало привлечение инвесторов с азербайджанской стороны для строительства многофункциональных жилищно-торговых комплексов на территории Украины, в том числе и на территории города Днепропетровска, где планировалось возвести жилищно-торговый комплекс «Азери» с апартаментами и консульством Азербайджана по адресу: ул. Шмидта, 13.

Для реализации проекта было создано Общество с ограниченной ответственностью «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД» (ООО с ИИ «К.А.С. ЛТД»).

В состав участников Общества вошли следующие лица:

1. Гражданин Украины Алиев Зубеир Бахлул оглы, который владеет 10% уставного капитала Общества;

2. Общество с ограниченной ответственностью «TRANS-EKSPRESS» (юридическое лицо, созданное по законодательству Азербайджанской республики, которое владеет 60% уставного капитала Общества);

3. Гражданин Украины Златопольский Александр Владимирович, который владеет 9,2% уставного капитала Общества;

4. Гражданка Украины Гордиенко Светлана Валериевна, которая владеет 20,8% уставного капитала Общества.

Конфликтная ситуация стала следствием противоправных действий группы лиц, а именно: участников ООО с ИИ «К.А.С. ЛТД» Златопольского Александра Владимировича, Гордиенко Светланы Валериевны и иных лиц (не имеющих никакого отношения к Обществу «К.А.С. ЛТД»), направленных на недружественный (рейдерский) захват корпоративного и оперативного контроля над Обществом «К.А.С. ЛТД» и его активами.

Данные противоправные действия выражаются в фальсификации решений общего собрания участников Общества «К.А.С. ЛТД» от 13.03.2009 г., на котором Алиев Зубеир Бахлул оглы, как владелец 10% уставного капитала и как представитель Общества с ограниченной ответственностью «TRANS-EKSPRESS», которое владеет 60% уставного капитала Общества, не присутствовал! Кроме того, о проведении данного собрания он ничего не знал! Таким образом, все решения указанного собрания не могут быть легитимными! А произошло всё это вследствие того, что выше указанные лица ранее похитили все учредительные документы и печать ООО с ИИ «К.А.С. ЛТД», что позволило им производить любую финансово-хозяйственную деятельность от имени «К.А.С. ЛТД».

В итоге, 24 марта 2009г. в Единый государственный реестр была внесена соответствующая запись о смене Генерального директора Общества «К.А.С. ЛТД» и лица, которое имеет право осуществлять действия от имени Общества «К.А.С. ЛТД» без доверенности, в том числе подписывать договора. Через несколько дней мошенники обратились в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском сами к себе, в результате чего Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил государственным регистраторам осуществлять какие-либо перерегистрации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «С иностранными инвестициями «К.А.С. ЛТД».

Таким образом, путем «нехитрых» действий с участием государственных органов, в том числе и судебных, у Алиева Зубеира Бахлул оглы и представляемого им участника Общества – азербайджанского предприятия, обеспечивающего приток иностранных инвестиций в Украину, был незаконно отобран контроль над управлением Обществом «К.А.С. ЛТД» и его активами.

На основании вышесказанного следует отметить, что незаконные действия указанной группы лиц могут привести к возникновению неблагоприятных последствий для дальнейшего диалога между нашими странами, т.к. Общество с ограниченной ответственностью «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД» имеет важнейшее стратегическое значение в развитии международных экономических отношений и инвестиционной политики двух государств. И все это происходит в то время, когда проектная документация по объекту уже полностью готова, а инвестор с азербайджанской стороны готов был еще в марте 2009 года перечислить денежные средства для проведения первого этапа строительства.

Таким образом, своими действиями группа днепропетровских мошенников лишает работы строителей и куска хлеба их семьи, подрывая при этом авторитет государства Украина и лишая город инвестиций, которые бы пошли на его дальнейшее развитие. И все это – в разгар мирового финансового кризиса!

У мошенников же - другие планы. Их интересует только возможность украсть живые деньги. Причем, данная ситуация была заранее подготовлена и спланирована, так как именно в конце марта 2009 года инвестор с азербайджанской стороны должен был перечислить деньги на расчетный счет Общества, чего к счастью не сделал. А имея на основании фиктивного решения собрания учредителей №9 от 13.03.2009 г. доступ к банковским счетам Общества, они бы их смогли получить и использовать в личных целях.

Кроме того, указанные лица уже создавали подобную ситуацию, пытаясь получить деньги от инвесторов. Дело в том, что при организации Общества с ограниченной ответственностью «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД» в 2005 году одним из учредителей выступало юр. лицо – ООО «Укрстар», учредителями которого являлись Златопольский, Свергун и Сокольский, которое входило в ООО «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД» с 30% уставного капитала и передавало земельный участок, расположенный по адресу ул. Шмидта, 13 в г. Днепропетровске, и на который у него было право аренды для проведения строительства ООО «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД».

В дальнейшем СВЕРГУН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ и ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ с нарушением закона вывели из состава учредителей ООО «Укрстар» Сокольского, чем породили несколько судебных разбирательств по данному вопросу. В процессе этих разбирательств Свергун, прикрываясь ООО «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД» и Протоколом Седьмого заседания совместной Межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которые не имели никакого отношения к спору с Сокольским, «облил грязью» суд и другие правоохранительные структуры, обвинив их во взяточничестве и вымогательстве, создав тем самым ситуацию, удобную для себя, при которой уже никто не хочет вникать в законность отношений учредителей уже непосредственно в ООО «С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «К.А.С. ЛТД».

И напоследок. Возведение многофункционального комплекса по ул. Шмидта, 13 было одной из первых попыток реализации широкомасштабной инвестиционной программы по всей Украине. Именно на Шмидта,13 должно было начаться строительство 1-го в Украине Консульства Азербайджана. Наверное, пока не судилось… Столкнувшись с махинациями так называемых «днепропетровских бизнесменов», иностранные инвесторы наверное трижды подумают, прежде чем вкладывать сюда собственные средства. Лишь на реализацию данного проекта предусматривалось 80 млн. долларов азербайджанских инвестиций. Живые деньги и дополнительные рабочие места. Кто знает, может быть теперь их получит другой город, а Днепропетровск снова потеряет свой шанс, как потерял его с Евро-2012.